पार्श्वभूमी आणि OFAC तपास
CoinList, युनायटेड स्टेट्समध्ये कार्यरत असलेल्या सुप्रसिद्ध क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजने प्रतिबंध नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांना प्रतिसाद म्हणून ट्रेझरी ऑफिस ऑफ फॉरेन अॅसेट कंट्रोल (OFAC) सोबत $1.2 दशलक्षचा समझोता केला आहे. OFAC ने 13 डिसेंबर रोजी खुलासा केला की CoinList ने एप्रिल 2020 ते मे 2022 या कालावधीत सध्या रशियाच्या ताब्यात असलेल्या क्रिमिया येथे असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी 989 व्यवहारांवर प्रक्रिया केली होती.
उल्लंघन आणि OFAC निष्कर्ष
CoinList ने रशियामध्ये राहण्याचा दावा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी 89 खाती उघडली होती, परंतु त्या प्रत्येकाने क्राइमियामध्ये पत्ते दिले होते. OFAC ने निष्कर्ष काढला की CoinList ला माहित असले पाहिजे की हे व्यवहार Crimea शी संबंधित आहेत, अशा प्रकारे अप्रत्यक्षपणे यू.एस. निर्बंधांचे उल्लंघन करून या प्रदेशाचे समर्थन करत आहे.
OFAC ने तपासादरम्यान CoinList च्या सहकार्याची कबुली दिली आणि नमूद केले की प्रतिबंधांचे उल्लंघन करणार्‍या व्यवहारांचे प्रमाण हे एक्सचेंजच्या एकूण व्यवहाराच्या व्हॉल्यूमचा एक छोटासा भाग आहे.
2014 मध्ये, रशियन सैन्याने क्राइमियाला जोडल्यानंतर, युनायटेड स्टेट्सने ओबामा प्रशासनाच्या अंतर्गत या प्रदेशावर निर्बंध लागू केले. CoinList चे कथित उल्लंघन एप्रिल 2020 आणि मे 2022 दरम्यान घडले, ज्या कालावधीत हे निर्बंध प्रभावीपणे लागू होते.
उल्लेखनीय आहे की त्याच वर्षीच्या मे मध्ये, पोलोनिक्सने Crimea शी संबंधित असलेल्या 65,000 हून अधिक स्पष्ट निर्बंधांच्या उल्लंघनांसाठी $7.6 दशलक्ष सेटलमेंट देण्याचे मान्य केले. याव्यतिरिक्त, Binance, जगातील सर्वात मोठ्या क्रिप्टो एक्सचेंजेसपैकी एक, यू.एस. अधिकार्‍यांसह $4.3 अब्जच्या महत्त्वपूर्ण सेटलमेंटला सामोरे गेले. या सेटलमेंटमध्ये मनी लाँड्रिंग, फसवणूक आणि मंजूरी नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन या आरोपांचा समावेश आहे.
त्याच्या उल्लंघनांना संबोधित करून आणि OFAC सह सेटलमेंट करून, CoinList या घटनेपासून पुढे जाण्याचे आणि त्याचे क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज ऑपरेशन्स आयोजित करताना नियामक फ्रेमवर्कमध्ये अनुपालन राखण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा हेतू आहे.