Предыстория и расследование OFAC
CoinList, известная биржа криптовалют, действующая в США, достигла соглашения на сумму 1,2 миллиона долларов с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) в ответ на обвинения в нарушении санкций. 13 декабря OFAC сообщило, что CoinList обработал 989 транзакций для пользователей, находящихся в Крыму, регионе, который в настоящее время находится под российской оккупацией, с апреля 2020 года по май 2022 года.
Нарушения и выводы OFAC
CoinList открыл 89 счетов для клиентов, которые утверждали, что проживают в России, но каждый из них указал адреса в Крыму. OFAC пришло к выводу, что CoinList должен был знать, что эти транзакции были связаны с Крымом, тем самым косвенно поддерживая регион в нарушение санкций США.
OFAC признало сотрудничество CoinList в ходе расследования и отметило, что объем транзакций, нарушающих санкции, составлял лишь небольшую часть от общего объема транзакций биржи.
В 2014 году, после аннексии Крыма российскими войсками, США ввели санкции в отношении региона при администрации Обамы. Предполагаемые нарушения CoinList произошли в период с апреля 2020 года по май 2022 года, в период, когда эти санкции строго действовали.
Следует отметить, что в мае того же года Poloniex согласилась выплатить существенную компенсацию в размере 7,6 миллиона долларов за более чем 65 000 очевидных нарушений санкций, в том числе связанных с Крымом. Кроме того, Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, столкнулась с соглашением с официальными лицами США на сумму 4,3 миллиарда долларов. Это соглашение включало обвинения в отмывании денег, мошенничестве и очевидных нарушениях санкций.
Устраняя нарушения и примиряясь с OFAC, CoinList стремится обойти этот инцидент и сосредоточиться на обеспечении соблюдения нормативно-правовой базы при проведении операций по обмену криптовалютой.