Contexte et enquête de l’OFAC
CoinList, une bourse de crypto-monnaie bien connue opérant aux États-Unis, a conclu un règlement de 1,2 million de dollars avec l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor en réponse à des accusations de violation des règles de sanctions. L’OFAC a révélé le 13 décembre que CoinList avait traité 989 transactions pour des utilisateurs situés en Crimée, une région actuellement sous occupation russe, d’avril 2020 à mai 2022.
Violations et conclusions de l’OFAC
CoinList avait ouvert 89 comptes pour des clients prétendant résider en Russie, mais chacun d’entre eux fournissait des adresses en Crimée. L’OFAC a conclu que CoinList aurait dû savoir que ces transactions étaient liées à la Crimée, soutenant ainsi indirectement la région en violation des sanctions américaines.
L’OFAC a reconnu la coopération de CoinList au cours de l’enquête et a noté que le volume des transactions violant les sanctions ne représentait qu’une petite partie du volume global des transactions de la bourse.
En 2014, après l’annexion de la Crimée par les forces russes, les États-Unis ont mis en œuvre des sanctions contre la région sous l’administration Obama. Les violations présumées de CoinList se sont produites entre avril 2020 et mai 2022, période où ces sanctions étaient fermement en vigueur.
Il convient de mentionner qu’en mai de la même année, Poloniex a accepté de payer une somme substantielle de 7,6 millions de dollars pour plus de 65 000 violations apparentes des sanctions, y compris celles liées à la Crimée. De plus, Binance, l’une des plus grandes bourses de cryptographie au monde, a fait face à un règlement important de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines. Ce règlement englobait des allégations de blanchiment d’argent, de fraude et de violations apparentes des règles relatives aux sanctions.
En traitant de ses violations et en concluant un accord avec l’OFAC, CoinList vise à surmonter cet incident et à se concentrer sur le maintien de la conformité dans le cadre réglementaire tout en menant ses opérations d’échange de crypto-monnaie.