背景和 OFAC 調查
美國知名加密貨幣交易所 CoinList 已與美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 達成 120 萬美元和解，以回應違反制裁規定的指控。 OFAC 於 12 月 13 日披露，從 2020 年 4 月到 2022 年 5 月，CoinList 已為位於克里米亞（目前被俄羅斯佔領的地區）的用戶處理了 989 筆交易。
違規行為及 OFAC 調查結果
CoinList 為自稱居住在俄羅斯的客戶開設了 89 個帳戶，但每個帳戶都提供了克里米亞的地址。 OFAC 的結論是，CoinList 應該知道這些交易與克里米亞有關，從而間接支持該地區，違反了美國的製裁。
OFAC 承認 CoinList 在調查期間的配合，並指出違反制裁的交易量僅佔該交易所總交易量的一小部分。
2014年，俄羅斯軍隊吞併克里米亞後，美國在歐巴馬政府時期對該地區實施了製裁。 CoinList 涉嫌的違規行為發生在 2020 年 4 月至 2022 年 5 月期間，這些制裁在此期間切實生效。
值得一提的是，同年 5 月，Poloniex 同意為超過 65,000 起明顯的製裁違規行為（包括與克里米亞有關的違規行為）支付 760 萬美元的巨額和解金。此外，全球最大的加密貨幣交易所之一幣安面臨與美國官員達成的 43 億美元巨額和解。和解協議包括洗錢、欺詐和明顯違反制裁規定的指控。
透過解決違規問題並與 OFAC 達成和解，CoinList 旨在擺脫這一事件，並在開展加密貨幣交易業務時專注於在監管框架內保持合規性。