El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Ahmed en relación con el ataque
Cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra Ahmed, quien se creía involucrado en el ataque, se descubrió que las referencias coincidían con las del ataque de Crema Finance en julio de 2022. Blockworks informó esta conexión en su cobertura inicial de el caso.
Como parte de un reciente acuerdo de culpabilidad, Ahmed perdió 12,3 millones de dólares. Esta importante suma indica la magnitud del delito cometido.
El abogado estadounidense Damian Williams expresó su satisfacción con el resultado y afirmó: «Hace cinco meses, mi oficina anunció el primer arresto relacionado con un ataque a un contrato inteligente. Hoy, el ingeniero de seguridad senior Shakeeb Ahmed se declaró culpable y acordó devolver todos de la criptomoneda robada a sus víctimas.»
El alcance de las acciones de Ahmed
Los cargos contra Ahmed estaban originalmente relacionados con el pirateo de un intercambio de cifrado. Sin embargo, se reveló que realizó búsquedas en Internet de términos como «procesamiento de hacks defi», «fraude electrónico» y «lavado de pruebas» poco después del hack de Nirvana. Estas búsquedas demuestran su participación en una gama más amplia de actividades fraudulentas.
Ahmed pudo generar ganancias de alrededor de $9 millones y posteriormente retiró estas ganancias mal habidas. En un intento por evitar consecuencias legales, se comunicó con el intercambio de cifrado y ofreció devolver los fondos robados, excluyendo 1,5 millones de dólares, si el intercambio se abstenía de involucrar a las autoridades.
Restitución y Sentencia
A Ahmed se le ha ordenado pagar 5 millones de dólares en restitución a sus víctimas como parte del proceso legal. Las posibles consecuencias de sus acciones se determinarán durante su sentencia, prevista para marzo de 2024.