Pedagang yang berbasis di Connecticut Akan Membayar Hukuman Pidana dan Kehilangan Keuntungan yang Diperoleh
New York, AS – Freepoint Commodities LLC, pedagang komoditas terkemuka, telah setuju untuk membayar total lebih dari $98 juta untuk menyelesaikan tuntutan yang diajukan terhadap mereka di Amerika Serikat. Tuduhan tersebut berkisar pada tuduhan penyelewengan informasi penting non-publik dan penyuapan pejabat Brasil sebagai bagian dari suatu skema. Penyelesaian tersebut mencakup denda pidana sebesar $68 juta yang harus dibayarkan kepada Departemen Kehakiman, serta denda tambahan sebesar $30 juta. Freepoint juga telah setuju untuk melepaskan $7,6 juta keuntungan haram sehubungan dengan biaya terkait dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). Penyelesaian ini menyelesaikan penyelidikan yang dilakukan oleh DOJ dan CFTC.
Menurut pernyataan dari kedua lembaga tersebut, pedagang komoditas tersebut melakukan skema tersebut antara tahun 2012 dan 2018. Tujuan mereka adalah untuk memperoleh informasi penting non-publik dan menyuap pejabat pemerintah di Brasil, yang secara khusus menargetkan Petróleo Brasileiro S.A., perusahaan minyak milik negara. Sayangnya, praktik korupsi banyak terjadi di yurisdiksi tempat pedagang komoditas beroperasi, sehingga mereka rentan melanggar undang-undang AS yang melarang penyuapan pejabat asing.
Perlu diperhatikan bahwa kasus ini bukanlah kasus yang terisolasi. Glencore PLC, sebuah perusahaan perdagangan komoditas multinasional, sebelumnya diperintahkan untuk membayar $700 juta setelah mengaku bersalah atas skema suap selama sepuluh tahun. Demikian pula, unit Vitol menyelesaikan penyelidikan korupsi DOJ dan Brasil dengan membayar denda sebesar $135 juta.
Investigasi yang melibatkan Freepoint Commodities ini sebelumnya dilaporkan oleh Reuters. Laporan ini menyoroti upaya yang sedang dilakukan oleh otoritas AS dan Brasil untuk mengungkap dan mengatasi korupsi di industri perdagangan komoditas.