कनेक्टिकट-आधारित व्यापारी फौजदारी दंड भरण्यासाठी आणि गैर-प्राप्त नफा जप्त करण्यासाठी
न्यूयॉर्क, यूएसए – फ्रीपॉईंट कमोडिटीज LLC, एक प्रमुख कमोडिटीज व्यापारी, युनायटेड स्टेट्समध्ये त्यांच्या विरोधात आणलेल्या आरोपांचा निपटारा करण्यासाठी एकूण $98 दशलक्ष पेक्षा जास्त रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे. हे आरोप सार्वजनिक नसलेल्या माहितीचा गैरवापर करणे आणि एका योजनेचा भाग म्हणून ब्राझिलियन अधिकार्‍यांना लाच देणे या आरोपांभोवती फिरते. सेटलमेंटमध्ये अतिरिक्त $30 दशलक्ष जप्त करण्यासोबत न्याय विभागाला $68 दशलक्ष फौजदारी दंडाचा समावेश आहे. फ्रीपॉईंटने कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) कडून संबंधित शुल्कासंदर्भात $7.6 दशलक्ष नफा सोडून देण्यासही सहमती दर्शवली आहे. हा सेटलमेंट DOJ आणि CFTC या दोघांनी केलेल्या चौकशीचे निराकरण करते.
दोन्ही एजन्सींच्या विधानांनुसार, कमोडिटी व्यापाऱ्याने 2012 ते 2018 दरम्यान ही योजना राबवली. त्यांचा उद्देश सार्वजनिक नसलेल्या माहिती मिळवणे आणि ब्राझीलमधील सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देणे, विशेषत: सरकारी मालकीची तेल कंपनी Petróleo Brasileiro S.A. ला लक्ष्य करणे हे होते. भ्रष्ट प्रथा दुर्दैवाने ज्या अधिकारक्षेत्रात कमोडिटी व्यापारी चालतात तेथे प्रचलित आहेत, ज्यामुळे ते परदेशी अधिकार्‍यांना लाच देण्याविरुद्ध यूएस कायद्याचे उल्लंघन करण्यास संवेदनाक्षम बनतात.
उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, हे एक वेगळे प्रकरण नाही. Glencore PLC, एक बहुराष्ट्रीय कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म, पूर्वी दहा वर्षांच्या लाचखोरी योजनेत दोषी ठरल्यानंतर $700 दशलक्ष भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे, Vitol युनिटने $135 दशलक्ष दंड भरून DOJ आणि ब्राझीलच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी पूर्ण केली.
फ्रीपॉइंट कमोडिटीजचा समावेश असलेला हा तपास यापूर्वी रॉयटर्सने नोंदवला होता. कमोडिटीज ट्रेडिंग उद्योगातील भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी आणि त्याचे निराकरण करण्यासाठी यूएस आणि ब्राझीलच्या अधिकाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर हे प्रकाश टाकते.