Un commerciante con sede nel Connecticut pagherà una sanzione penale e perderà i guadagni illeciti
New York, USA – Freepoint Commodities LLC, uno dei principali commercianti di materie prime, ha accettato di pagare un totale di oltre 98 milioni di dollari per risolvere le accuse mosse contro di loro negli Stati Uniti. Le accuse ruotano attorno ad accuse di appropriazione indebita di informazioni materiali non pubbliche e di corruzione di funzionari brasiliani come parte di un piano. L’accordo prevede una sanzione penale di 68 milioni di dollari da pagare al Dipartimento di Giustizia, oltre alla confisca di ulteriori 30 milioni di dollari. Freepoint ha inoltre accettato di cedere 7,6 milioni di dollari di guadagni illeciti in relazione alle relative spese da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Questo accordo risolve l’indagine condotta sia dal DOJ che dalla CFTC.
Secondo le dichiarazioni di entrambe le agenzie, il commerciante di materie prime ha attuato lo schema tra il 2012 e il 2018. Il loro scopo era acquisire informazioni materiali non pubbliche e corrompere funzionari governativi in Brasile, prendendo di mira specificamente Petróleo Brasileiro S.A., la compagnia petrolifera statale. Le pratiche di corruzione sono purtroppo prevalenti nelle giurisdizioni in cui operano i commercianti di materie prime, rendendoli suscettibili di violare la legge statunitense contro la corruzione di funzionari stranieri.
In particolare, questo non è un caso isolato. Glencore PLC, una multinazionale del commercio di materie prime, era stata precedentemente condannata a pagare 700 milioni di dollari dopo essersi dichiarata colpevole di un programma di corruzione durato dieci anni. Allo stesso modo, un’unità Vitol ha risolto un’indagine sulla corruzione del Dipartimento di Giustizia e del Brasile pagando multe di 135 milioni di dollari.
Questa indagine che coinvolge Freepoint Commodities è stata precedentemente segnalata da Reuters. Fa luce sugli sforzi in corso da parte delle autorità statunitensi e brasiliane per scoprire e affrontare la corruzione nel settore del commercio di materie prime.