Трейдер из Коннектикута заплатит уголовное наказание и лишится незаконно полученной прибыли
Нью-Йорк, США – Freepoint Commodities LLC, ведущий трейдер сырьевых товаров, согласилась выплатить в общей сложности более 98 миллионов долларов для урегулирования обвинений, выдвинутых против них в Соединенных Штатах. Обвинения связаны с обвинениями в незаконном присвоении существенной закрытой информации и подкупе бразильских чиновников в рамках схемы. Мировое соглашение включает в себя уголовный штраф в размере 68 миллионов долларов, подлежащий выплате Министерству юстиции, а также конфискацию дополнительных 30 миллионов долларов. Freepoint также согласилась отказаться от 7,6 миллионов долларов США, полученной незаконным путем в связи с соответствующими обвинениями Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это соглашение завершает расследование, проведенное Министерством юстиции и CFTC.
Согласно заявлениям обоих агентств, торговец сырьевыми товарами реализовал эту схему в период с 2012 по 2018 год. Их целью было получить важную закрытую информацию и подкупить правительственных чиновников в Бразилии, в частности, против Petróleo Brasileiro S.A, государственной нефтяной компании. К сожалению, коррупция широко распространена в юрисдикциях, где работают торговцы сырьевыми товарами, что делает их уязвимыми для нарушения закона США, запрещающего подкуп иностранных чиновников.
Примечательно, что это не единичный случай. Glencore PLC, транснациональная фирма, занимающаяся торговлей сырьевыми товарами, ранее была обязана выплатить 700 миллионов долларов после того, как признала себя виновной в десятилетней схеме взяточничества. Аналогичным образом подразделение Vitol урегулировало расследование коррупции в Министерстве юстиции и Бразилии, заплатив штраф в размере 135 миллионов долларов США.
Об этом расследовании в отношении Freepoint Commodities ранее сообщало агентство Reuters. Он проливает свет на продолжающиеся усилия властей США и Бразилии по выявлению и борьбе с коррупцией в сфере торговли сырьевыми товарами.