Texas State Securities Board dient handhavingsacties in tegen Abra-entiteiten
De Texas State Securities Board heeft donderdag aangekondigd dat het handhavingsmaatregelen heeft genomen tegen verschillende entiteiten die gezamenlijk bekend staan als Abra, evenals tegen CEO Bill Barhydt. De acties beweren dat de respondenten fraude met effecten hebben gepleegd en zich schuldig hebben gemaakt aan bedrog in verband met het aanbieden en verkopen van beleggingen in Abra Earn en Abra Boost, aldus de staatsregulator.
In het bijzonder beweren de beschuldigingen dat de entiteiten Abra Earn hebben aangeboden of verkocht aan zowel geaccrediteerde als niet-geaccrediteerde investeerders, en Abra Boost aan geaccrediteerde investeerders. Het vermeende wangedrag omvat het opzettelijk achterhouden van financiële informatie over de kapitalisatie van partijen, wanbetalingen op leningen en de overdracht van activa aan Binance. De acties beweren ook dat de bedrijven op 31 maart “bijna insolvent” waren of waren. De handhavingsmaatregelen beletten de respondenten echter niet om activa terug te geven aan klanten.
De toezichthouder in Texas verklaarde dat de partijen gezamenlijk ongeveer $ 116,79 miljoen aan activa onder beheer hadden voor Amerikaanse Abra Earn- en Abra Boost-investeerders.
Geheime overdrachten naar Binance
Het 30 pagina’s tellende handhavingsactiedocument benadrukt de blootstelling aan de mislukte crypto-uitwisseling FTX, evenals Genesis, 3AC, Auros en Babel Finance.
Abra, opgericht in 2014 door Barhydt, is een cryptoplatform dat diensten levert zoals handelen, uitlenen en lenen voor zowel individuele als institutionele klanten. Het bedrijf schrapte vorig jaar banen en schikte in 2020 met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Commodity Futures Trading Commission (CFTC). voor het niet afhandelen van die swaps op een geregistreerde nationale beurs.”