Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς του Τέξας κατέθεσε Ενέργειες Επιβολής κατά οντοτήτων Abra
Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς του Τέξας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχει καταθέσει αγωγές επιβολής εναντίον διαφόρων οντοτήτων γνωστών συλλογικά ως Abra, καθώς και του διευθύνοντος συμβούλου της Bill Barhydt. Οι ενέργειες ισχυρίζονται ότι οι κατηγορούμενοι διέπραξαν απάτη επί τίτλων και εξαπάτησαν σε σχέση με την προσφορά και την πώληση επενδύσεων σε Abra Earn και Abra Boost, σύμφωνα με την κρατική ρυθμιστική αρχή.
Συγκεκριμένα, οι ισχυρισμοί υποστηρίζουν ότι οι οντότητες πρόσφεραν ή πούλησαν το Abra Earn τόσο σε διαπιστευμένους όσο και σε μη διαπιστευμένους επενδυτές και το Abra Boost σε διαπιστευμένους επενδυτές. Η εικαζόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά περιλαμβάνει την σκόπιμη απόκρυψη οικονομικών πληροφοριών που αντικατοπτρίζουν την κεφαλαιοποίηση των μερών, τις αθετήσεις δανείων και τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στην Binance. Οι αγωγές ισχυρίζονται επίσης ότι οι εταιρείες “ήταν ή ήταν σχεδόν αφερέγγυες” στις 31 Μαρτίου. Ωστόσο, οι ενέργειες επιβολής δεν εμποδίζουν τους ερωτηθέντες να επιστρέψουν περιουσιακά στοιχεία σε πελάτες.
Η ρυθμιστική αρχή του Τέξας δήλωσε ότι τα μέρη είχαν συνολικά περίπου 116,79 εκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για τους επενδυτές των U.S. Abra Earn και Abra Boost.
Μυστικές μεταφορές στην Binance
Το έγγραφο δράσης επιβολής 30 σελίδων υπογραμμίζει την έκθεση σε αποτυχημένη ανταλλαγή κρυπτογράφησης FTX, καθώς και στις Genesis, 3AC, Auros και Babel Finance.
Η Abra, που ιδρύθηκε το 2014 από τον Barhydt, είναι μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης που παρέχει υπηρεσίες όπως συναλλαγές, δανεισμός και δανεισμός τόσο για μεμονωμένους όσο και για θεσμικούς πελάτες. Η εταιρεία έκοψε θέσεις εργασίας πέρυσι και διευκόλυνε χρεώσεις με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και την Επιτροπή Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) το 2020. Η SEC είχε κατηγορήσει την Abra ότι «προσέφερε και πούλησε ανταλλαγές με βάση την ασφάλεια σε ιδιώτες επενδυτές χωρίς εγγραφή και επειδή απέτυχε να πραγματοποιήσει αυτές τις ανταλλαγές σε εγγεγραμμένο εθνικό χρηματιστήριο».