Texas State Securities Board arquiva ações de execução contra entidades da Abra
O Texas State Securities Board anunciou na quinta-feira que entrou com ações de execução contra várias entidades conhecidas coletivamente como Abra, bem como seu CEO Bill Barhydt. As ações alegam que os réus cometeram fraudes com valores mobiliários e se envolveram em fraudes relacionadas à oferta e venda de investimentos na Abra Earn e na Abra Boost, de acordo com o regulador estadual.
Especificamente, as alegações afirmam que as entidades ofereceram ou venderam o Abra Earn para investidores credenciados e não credenciados e o Abra Boost para investidores credenciados. A suposta má conduta inclui a ocultação intencional de informações financeiras que refletem a capitalização de partes, inadimplência em empréstimos e transferência de ativos para a Binance. As ações também alegam que as empresas “estavam ou estavam quase insolventes” em 31 de março. No entanto, as ações de execução não impedem os réus de devolver ativos aos clientes.
O regulador do Texas afirmou que as partes tinham coletivamente cerca de US$ 116,79 milhões em ativos sob gestão para os investidores da Abra Earn e Abra Boost dos EUA.
Transferências secretas para Binance
O documento de ação de execução de 30 páginas destaca a exposição à falha na troca de criptomoedas FTX, bem como Genesis, 3AC, Auros e Babel Finance.
A Abra, fundada em 2014 por Barhydt, é uma plataforma criptográfica que fornece serviços como negociação, empréstimo e empréstimo para clientes individuais e institucionais. A empresa cortou empregos no ano passado e fez um acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA em 2020. A SEC acusou a Abra de “oferecer e vender swaps baseados em títulos para investidores de varejo sem registro e por não transacionar esses swaps em uma bolsa nacional registrada.”