Hội đồng Chứng khoán Bang Texas đệ trình các hành động thực thi chống lại các tổ chức Abra
Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã công bố vào thứ Năm rằng họ đã đệ trình các hành động thực thi chống lại các thực thể khác nhau được gọi chung là Abra, cũng như Giám đốc điều hành Bill Barhydt của nó. Các hành động cáo buộc rằng những người được hỏi đã phạm tội gian lận chứng khoán và lừa dối liên quan đến việc chào bán và bán các khoản đầu tư vào Abra Earn và Abra Boost, theo cơ quan quản lý nhà nước.
Cụ thể, các cáo buộc cho rằng các thực thể đã chào bán hoặc bán Abra Earn cho cả nhà đầu tư được công nhận và chưa được công nhận, và Abra Boost cho các nhà đầu tư được công nhận. Hành vi sai trái bị cáo buộc bao gồm cố ý che giấu thông tin tài chính phản ánh vốn hóa của các bên, vỡ nợ đối với các khoản vay và chuyển tài sản sang Binance. Các hành động cũng cáo buộc rằng các công ty “đã hoặc gần như mất khả năng thanh toán” kể từ ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, các hành động thực thi không ngăn cản những người được hỏi trả lại tài sản cho khách hàng.
Cơ quan quản lý Texas tuyên bố rằng các bên cùng nhau có khoảng 116,79 triệu đô la tài sản được quản lý cho các nhà đầu tư Abra Earn và Abra Boost của Hoa Kỳ.
Chuyển khoản bí mật đến Binance
Tài liệu hành động thực thi dài 30 trang nêu bật khả năng tiếp xúc với sàn giao dịch tiền điện tử FTX không thành công, cũng như Genesis, 3AC, Auros và Babel Finance.
Abra, được thành lập vào năm 2014 bởi Barhydt, là một nền tảng tiền điện tử cung cấp các dịch vụ như giao dịch, cho vay và vay cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức. Công ty đã cắt giảm việc làm vào năm ngoái và giải quyết các khoản phí với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào năm 2020. SEC đã cáo buộc Abra “cung cấp và bán các giao dịch hoán đổi dựa trên chứng khoán cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ mà không đăng ký và vì đã không giao dịch các giao dịch hoán đổi đó trên một sàn giao dịch quốc gia đã đăng ký.”