Совет по ценным бумагам штата Техас подал иски в отношении компаний Abra
Совет по ценным бумагам штата Техас объявил в четверг, что он подал иски против различных организаций, известных под общим названием Abra, а также против ее генерального директора Билла Баргидта. В действиях утверждается, что ответчики совершали мошенничество с ценными бумагами и занимались обманом в связи с предложением и продажей инвестиций в Abra Earn и Abra Boost, по данным государственного регулятора.
В частности, в утверждениях утверждается, что организации предлагали или продавали Abra Earn как аккредитованным, так и неаккредитованным инвесторам, а Abra Boost — аккредитованным инвесторам. Предполагаемое неправомерное поведение включает намеренное сокрытие финансовой информации, отражающей капитализацию сторон, дефолты по кредитам и перевод активов в Binance. В исках также утверждается, что фирмы «были или почти неплатежеспособны» по состоянию на 31 марта. Однако принудительные действия не мешают ответчикам возвращать активы клиентам.
Регулятор Техаса заявил, что стороны в совокупности владеют активами на сумму около 116,79 млн долларов для американских инвесторов Abra Earn и Abra Boost.
Секретные переводы на Binance
В 30-страничном документе о принудительных действиях подчеркивается подверженность неудачной криптобирже FTX, а также Genesis, 3AC, Auros и Babel Finance.
Abra, основанная в 2014 году Бархидтом, представляет собой криптоплатформу, предоставляющую такие услуги, как торговля, кредитование и заимствование как для индивидуальных, так и для институциональных клиентов. Компания сократила рабочие места в прошлом году и урегулировала обвинения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в 2020 году. SEC обвинила Abra в «предложении и продаже свопов на основе ценных бумаг розничным инвесторам без регистрации и за то, что не провел эти свопы на зарегистрированной национальной бирже».